По версии следствия, 54-летний местный житель дистанционно открыл счёт в банке. После этого за денежное вознаграждение отдал его третьим лицам для неправомерного приёма и перевода средств. Подозреваемый знал, что передача персональных данных, логинов, паролей и адресов электронных почт запрещена.
Следственным отделом по Кировскому району города Астрахани СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей».
На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.