По версии следствия, местная жительница обратилась в банк для заключения договоров банковского обслуживания. Формально женщина выступала в качестве руководителя общества с ограниченной ответственностью, чтобы в дальнейшем за деньги сбыть электронные средства и носители информации для осуществления доступа к открытым расчётным счетам данного юридического лица, приёма, выдачи и перевода средств.
После получения банковских карт подозреваемая передала их не установленному следствием лицу. За это она получила денежное вознаграждение.
На данный момент в отношении астраханки возбуждено уголовное дело, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.