По версии следствия, руководитель КПК, зарегистрированного в Астрахани и занимающегося предоставлением займов и прочих видов кредита, действовала в составе организованной преступной группы. Она путём мошеннических действий похитила денежные средства материнского капитала на общую сумму более 1,7 миллиона рублей.
Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат, совершённое организованной группой в особо крупном размере».
Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.