ср, 24 апр.
23:20
Астрахань
+18 °С, ясно

Астраханец обвиняется в отмывании денег

1 июля 2023, 09:00КриминалФото: pixabay

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы и штраф в размере до трёхсот тысяч рублей

Следственное управление МВД России по Астраханской области завершило расследование дела против 36-летнего мужчины, который подозревается в неправомерном обороте электронных средств платежей. По данным следствия, он использовал подставную фирму и свою родственницу для осуществления финансовых операций, нарушая законы о противодействии отмыванию доходов и национальной платёжной системе.

По версии следователей, обвиняемый был фактическим руководителем коммерческой организации, создав её с помощью своей родственницы, которая согласилась выступить в качестве учредителя и открыть расчётный счёт. Затем он заключил договор бухгалтерского сопровождения с другой фирмой и получал от неё одноразовые смс-пароли для проведения различных транзакций по счёту своей компании. Таким образом, он приобретал и сбывал электронные средства платежей, не имея на то лицензии и не выполняя требования по идентификации клиентов и контролю за происхождением денежных средств.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы и штраф до трёхсот тысяч рублей. Его родственница также может быть привлечена к ответственности в качестве соучастницы.