Восемь астраханцев обвиняются в незаконном банкинге
Организованная группа действовала в регионе в период с декабря 2022 по декабрь 2024 года
СУ СК России по Астраханской области сообщает, что несколько местных жителей для реализации своей схемы находили граждан, с которыми договаривались о передаче их карт и доступа к системам дистанционного банковского обслуживания в обмен на деньги. После получения согласия участники группы сохраняли себе документы, удостоверяющие личность владельцев счетов, а также меняли абонентские номера, которые были привязаны к ним по договору.
В дальнейшем с использованием банковских карт и электронных средств доступа обвиняемые совершали операции по приёму, переводу и обналичиванию денег, в том числе для купли-продажи цифровых финансовых активов. Таким образом астраханцы заработали более 66 миллионов рублей.
Преступную деятельность пресекли региональные Следком и УМВД России. Расследование уголовного дела завершено, в настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
Следственный комитет напоминает о недопустимости передачи третьим лицам банковских карт и доступа к счетам, а также данных, привязанных к системам дистанционного банковского обслуживания. Такие действия могут повлечь уголовную ответственность.
