У директора астраханской фирмы конфискуют имущество на 141 млн рублей

Как установили следствие и суд, в период с 2021 по 2024 год глава коммерческой организации за денежное вознаграждение получал электронные платёжные средства и носители информации — в том числе бизнес‑карты, привязанные к расчётным счетам индивидуальных предпринимателей, а также данные для доступа к системам дистанционного банковского обслуживания, сообщает пресс-служба регионального Следкома. 

С помощью этих инструментов осуждённый проводил операции по чужим счетам: принимал, выдавал и переводил деньги от имени владельцев. Схема позволяла незаконно обналичивать средства и уклоняться от уплаты НДС в особо крупном размере.

Преступление удалось раскрыть благодаря совместной работе СУ СК России по Астраханской области и УФСБ России по региону.